Assistenza e consulenza in materia di Antiriciclaggio

La consulenza e l’assistenza riguarda la:

• definizione del regolamento del processo da svolgere dagli organi per la gestione dei rischio di riciclaggio;
• definizione del regolamento del processo antiriciclaggio e del relativo procedimento operativo;
• definizione dei regolamenti dei processi dei controlli da svolgere sul processo antiriciclaggio;
• definizione del regolamento del processo informativo ovvero delle informazioni da fornire agli Organi in merito ai controlli svolti ed ai risultati emersi nonché in merito agli interventi da assumere per rimuovere le criticità per la gestione del rischio di riciclaggio;
• definizione del documento di sintesi relativo al “modello” ovvero al sistema per la gestione dei rischi di riciclaggio (sintesi dei predetti processi);
• definizione del regolamento organizzativo per disciplinare il ruolo e le responsabilità delle unità organizzative, che nel loro insieme compongono la Funzione antiriciclaggio, deputate allo svolgimento del processo antiriciclaggio;
• pianificazione ed esecuzione dei complessivi controllo sui processi che compongono il sistema per la gestione del rischio di riciclaggio nel rispetto di quanto previsto dai predetti regolamenti.