GLOBAL CONTROL
La procedura è utilizzata per la verifica della conformità normativa, operativa e dell’adeguatezza dei singoli processi aziendali. La procedura formula il giudizio su quattro livelli in termini di rischio di conformità (basso, parzialmente basso, in prevalenza alto, alto) con riferimento agli scostamenti rilevati fra attività svolte nei singoli processi e quelle previste dalle disposizioni di legge e di Vigilanza per gli stessi processi. I risultati delle verifiche vengono rappresentati su appositi modelli di analisi alle funzioni di controllo ed agli Organi unitamente ai report nei quali sono riportati gli interventi da adottare.